金融机构和特定非金融机构向谁报告
相关参考：
对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的
法律分析：对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。法律依据：《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》 第十六条 金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时...
在自贸试验区开展业务的金融机构和特定非金融机构应当履行什么义务...
在自贸试验区开展业务的金融机构和特定非金融机构应当履行以下义务：按照规定向金融管理部门报送相关信息，履行反洗钱、反恐怖融资和反逃税等义务，配合金融管理部门监管跨境异常资金流动，落实金融消费者和投资者权益保护责任。金融机构应当履行哪些反洗钱义务 一、金融机构的反洗钱义务主要包括：1、建立健全反洗...
什么是大额和 可疑交易报告
答：广晟期货番禺营业部的相关人士表示，非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点，因此，法律规定了大额和可疑交易报告制度，要求金融机构、特定非金融机构对数额达到一定标准、缺乏明显经济和合法目的的异常交易应当及时向反洗钱行政主管部门报告，以作为发现和追查违法犯罪行为的线索。大额交易报告，是指...
反恐怖主义法
公安机关发现的,应当予以扣押;其他主管部门发现的,应当予以扣押,并立即通报公安机关;其他单位、个人发现的,应当立即向公安机关报告。 第二十四条 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理。 国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,...
反洗钱调查是指
在反洗钱调查过程中，调查人员应当遵守法定程序，向涉嫌洗钱活动的金融机构收集相关资料，并对所收集的信息进行核实和分析。调查人员不得少于二人，并需出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或其省一级派出机构出具的调查通知书。在反洗钱调查中，相关单位和个人有义务配合金融机构和特定非金融机构为履行反...
金融机构应当履行哪些反洗钱义务
妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料；4、金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。《中华人民共和国反洗钱法》第三条金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全反洗钱内部控...
反洗钱法规定任何单位和个人有权向谁举报洗钱活动
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门...
涉及恐怖活动资产冻结管理办法
第九条 金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。第十条 金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即...
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向谁举报?
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关...
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以采取什么措施...
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理，国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施。审计、财政、税务等部门在依照法律、行政法规的规定对有关单位实施监督检查的过程中，发现资金流入...
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19516831531： 我国的金融机构:1、中国人民银行 2、政策性银行 3、商业银行 4、保险公司 5、信托投资公司 6、证券机构 7、财务公司 8、信用合作组织 9、其他金融机构 非金融机构就是除以上机构以外的机构
19516831531： 非银行金融机构是指除商业银行和专业银行以外的所有金融机构.主要包括信托、证券、保险、融资租赁等机构以及农村信用社、财务公司等.非银行金融机构是随着金融...
